MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  19 października 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

suspects 1294323 340Prokuratura Regionalna w Rzeszowie 29 czerwca skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H., którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej

 

Oskarżonym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw, w tym oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów, usuwania majątku spod egzekucji i innych.

Działania grupy naraziły skarb państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT, na stanowiącą wielką wartość kwotę łączną ponad 228 milionów złotych.

 

Grupa działała wykorzystując łańcuch faktycznie funkcjonujących, jak i fikcyjnych podmiotów gospodarczych mających siedziby na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, zajmujących się obrotem katodami miedziowymi i niklowymi oraz złomem miedzi, w których wystawiano i posługiwano się nierzetelnymi oraz sfałszowanymi fakturami VAT oraz podawano nieprawdę w składanych we właściwych urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych.

 

W czasie trwającego prawie 9 lat śledztwa, współprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przez Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury ABW w Lublinie, na mieniu oskarżonych oraz podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej dokonano zabezpieczenia łącznej kwoty ponad 60 milionów złotych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych.

Część z zabezpieczonych środków została przekazana właściwym urzędom skarbowym na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z przestępczej działalności oskarżonych.

 

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY