fantasy 3778227 340Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie w sprawie wystawiania przez Rafała C. „pustych” faktur VAT o wartości blisko 207 mln zł brutto oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 38 mln zł

 

Ustalenia śledztwa

Na trop przestępczej działalności wpadli funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, którzy przeprowadzili kontrolę podatkową podmiotu zarejestrowanego na terenie Hrubieszowa. Jednoosobową działalność gospodarczą prowadził 43 letni Rafał C.

 

Ustalono, iż Rafał C. w 2012 roku, po zarejestrowaniu swojej firmy jako formalny podatnik podatku VAT, nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie w latach 2012-2014 przyjął, do dokumentacji księgowej firmy, 227 faktur VAT od kilkudziesięciu firm z terenu całego kraju. Dokumenty wskazywały na rzekomy zakup sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego za łączną kwotę ponad 204 mln zł brutto.

 

Jednocześnie w tym samym okresie Rafał C. wystawił 227 faktur VAT dokumentujących rzekomą sprzedaż elektroniki kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym z całego kraju. Kwota wynikająca z jego „pustych” faktur wyniosła blisko 207 mln zł.

 

Z wyliczeń kontroli podatkowej wynika, iż zobowiązania podatkowe firmy Rafała C. za lata 2012-2014 wynoszą ponad 38 mln zł.

 

Ponadto ustalono, iż w okresie od sierpnia 2014 roku do maja 2016 roku Rafał C., w celu legalizacji środków finansowych pochodzących z przestępstwa, przekazał swojej żonie Elżbiecie C. w formie pozornych darowizn ponad 750 tys zł. Część z tych pieniędzy Elżbieta C. przeznaczyła na zakup nieruchomości.

 

Zatrzymania i zarzuty

7 listopada 2018 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW z Delegatury w Lublinie zatrzymali Rafała C. i Elżbietę C.

Rafał C. usłyszał 6 zarzutów. Jeden dotyczy popełnienia oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, a kolejne prania brudnych pieniędzy.Elżbiecie C. przedstawiono 5 zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

 

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obydwojga podejrzanych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania z uwagi na grożącą im surową karę, jak również obawę matactwa.

8 listopada 2018 roku sąd zastosował wobec Rafała C. i Elżbiety C. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

 

Nadto Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 750.000 zł na nieruchomościach należących do podejrzanych.

 

Za popełnione przestępstwa Rafałowi C. grozi do 15 lat pozbawienia wolności, zaś Elżbiecie C. do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa