MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 28 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

prison 553836 340 2Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno- Skarbowego zatrzymali 9 osób w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Prokurator przedstawił im zarzuty. Wobec czterech osób, na wniosek prokuratora, zastosowano tymczasowe aresztowanie

 

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „prania pieniędzy”.

Podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na popełnienie przez nich zbrodni VAT-owskiej. Przepisy te zostały wprowadzone do kodeksu karnego na podstawie nowelizacji z 1 marca 2017 roku.

 

Od połowy 2018 roku w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”.

„Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę co najmniej 76 milionów złotych, zaś do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 476 milionów złotych.

 

Zabezpieczono 300 segregatorów dokumentacji

W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukania kilkunastu miejsc zameldowania i aktualnego pobytu osób zatrzymanych, siedzib 16 spółek, 4 biur rachunkowych oraz innych miejsc przechowywania dokumentacji spółek. Zabezpieczono 300 segregatorów obszernej dokumentację podmiotów biorących udział w przestępczym procederze.

 

Pieniądze schowane w pralce

Podczas przeszukania miejsca zatrzymania jednej z podejrzanych, której zarzucano udział w przestępstwie „prania pieniędzy”, ujawniono w bębnie pralki schowane tam pieniądze.

 

Prokurator dokonał blokad 68 rachunków bankowych. Ponadto zabezpieczył pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych oraz 7 nowych luksusowych samochodów osobowych marki BMW o łącznej wartości blisko 2,7 miliona złotych, które zostały kupione z wyłudzonego podatku VAT. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazł się również nowy sprzęt elektroniczny oraz AGD, jak również meble ogrodowe.

 

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec sześciu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY