MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 28 marca 2024r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

karuzela podatkowa60 podmiotów wystawiających fikcyjne faktury na terenie kraju i za granicą ujawnili policjanci CBŚP w Katowicach. Zabezpieczono faktury wystawione na różnego rodzaju towar m.in. fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i inne. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. W gotówce i na kontach zabezpieczono ponad 2 mln zł. Jednocześnie zatrzymano 15 osób. Aresztowano braci 47 - letniego Andrzeja B. i 43 - letniego Macieja B. - organizatorów karuzeli podatkowe

 

Wszystko zaczęło się, gdy Wywiad Skarbowy w Katowicach ujawnił nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji. Sprawę zaczęli prowadzić policjanci CBŚP. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane osoby rozszerzały działalność o kolejne podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie naszego kraju i w kilku krajach UE.

Fikcyjne firmy założyli również na Wyspach Brytyjskich i za oceanem. Organizatorzy karuzeli finansowej założyli łącznie około 60 firm w Polsce, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii i USA. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowe dostawy osłon aluminiowych, frontów mebli podgrzewaczy - to tylko niektóre z nich. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

 

Policjanci CBŚP ustalili mechanizm wypłacania zysku z karuzeli finansowej. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie założone przez braci B..Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które były przelewane pieniądze firm uczestniczących w karuzeli.

Ponad 70 funkcjonariuszy CBŚP w Katowicach wspomaganych przez pracowników Wywiadu Skarbowego i inspektorów kontroli skarbowej UKS w Katowicach jednocześnie prowadziło działania w trzech województwach (mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego). Zatrzymali 15 osób, w tym organizatorów procederu. Policjanci przeprowadzili 43 przeszukania w mieszkaniach i siedzibach firm.

 

Zabezpieczono 1,6 mln złotych w gotówce, wstrzymano zwroty wypłaty podatku VAT w kwocie kilkunastu mln złotych. We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono na kontach bankowych 760 tys. złotych. Zabezpieczono także faktury oraz dokumentację podatkową.

 

Funkcjonariusze ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza, przy wykorzystaniu kont bankowych podmiotów zagranicznych od 2014 roku "wyprała" 63 mln złotych poprzez kantor. Policjanci szacują, że wysokość strat na rzecz Skarbu Państwa może sięgać ponad 100 mln złotych.

 

Śledztwo trwa i jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach.

 

 

Informacja prasowa: Policja

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY