Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w ubiegłym tygodniu postanowił o tymczasowym aresztowaniu 5 osób, którym zarzuca się oszustwa na szkodę Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu ustalono, że w latach 2015-2016, działający na terenie Zielonej Góry podejrzani, doprowadzili do zawarcia co najmniej 14 umów leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A., których przedmiotem były maszyny do produkcji butelek, a także pakowania i etykietowania opakowań.
Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że w celu uzyskania świadczeń leasingowych sprawcy przedstawiali nierzetelne dokumenty w postaci m.in. faktur VAT dotyczące przedmiotów leasingu. Dokumenty te stwierdzały nieprawdę, albowiem maszyny takie albo w ogóle nie istniały albo wprawdzie zostały wyprodukowane, ale ich parametry różniły się zdecydowanie od wskazanych w dokumentach leasingowych.
Pracownica pokrzywdzonej spółki zamieszana w przestępczy proceder
W przestępczym procederze uczestniczyła także pracownica pokrzywdzonej spółki, która w protokołach z wizji lokalnej i protokołach zdawczo-odbiorczych fikcyjnie potwierdzała istnienie leasingowanych urządzeń.
W konsekwencji następowało uruchomienie przez pokrzywdzoną instytucję środków finansowych tytułem realizacji umów leasingu i przekazanie ich na rachunki bankowe podmiotów powiązanych z podejrzanymi, które rzekomo miały być dostawcami leasingowanego sprzętu. Sprawcy nie regulowali następnie należnych rat leasingowych.
Łączna wartość szkody wyrządzonej w ten sposób pokrzywdzonej spółce wyniosła ponad 6 milionów złotych.
7 osób zatrzymanych
W dniach 24 i 25 lipca br. na polecenie prokuratora zatrzymano siedmioro podejrzanych. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokuratorzy ogłosili im postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a następnie przesłuchali. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.
W stosunku do 5 osób prokurator skierował następnie do sadu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowań, motywując je obawą matactwa procesowego oraz grożącą surową karą. Wszystkie te wnioski zostały przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu uwzględnione. Wobec 2 osób prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.
LS
Prokuratura Krajowa