Komisja Nadzoru Finansowego wzięła pod lupę proceder handlu „anonimowymi kontami bankowymi”. Chce się dowiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska i co banki robią, by zapobiec odsprzedaży danych. Dotarliśmy do pisma, które nadzór wystosował do banków

Na niebezpieczny proceder handlu „anonimowymi kontami bankowymi” zwracałem uwagę już na łamach PRNews.pl i Bankier.pl niejednokrotnie. Jeden z tekstów opisujących to zjawisko znajduje się pod tym linkiem. Przypomnę krótko, o co chodzi. W serwisach z ogłoszeniami bez większego trudu można kupić rachunki (ROR) założone na słupa. Ceny zaczynają się już od kilkuset złotych.

Oferent proponuje w pełni „anonimowy” rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej, mobilnej i z kartą płatniczą. Oczywiście jest on założony na obce nazwisko. Taki rachunek może służyć do ukrywania dochodów przed urzędem skarbowym lub komornikiem, ale także do wyłudzania pożyczek, prania brudnych pieniędzy czy przyjmowaniu należności za fikcyjne aukcje internetowe.

Źródło i więcej:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-chce-ukrocic-handel-anonimowymi-kontami-bankowymi-7476137.html